|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТстатья
- Авторы: Глотов В.И., Аржанов И.А.
- Журнал: Финансовые исследования
- Номер: 4 (61)
- Год издания: 2018
- Первая страница: 23
- Последняя страница: 33
- Аннотация: В статье сделан анализ оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в развитых странах, относящихся к неформальному объединению G-7, с целью формирования соответствующих выводов для совершенствования оценки рисков ПОД/ФТ в российской экономике. По результатам исследования, выявлены общие риски для G-7, и определено, что наиболее значимыми рисками для данных стран являются мошенничество и коррупция, а наименее значимыми - торговля людьми (для всех стран, кроме Канады).
- Добавил в систему: Аржанов Игорь Александрович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | Mezhdunarodnyij_opyit_otsenki_riskov_v_sfere_PODFT.pdf | 824,3 КБ | 22 ноября 2020 [ArzhanovIgor] |