Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТстатья

Статья опубликована в журнале из перечня ВАК

Работа с статьей

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Полный текст Mezhdunarodnyij_opyit_otsenki_riskov_v_sfere_PODFT.pdf 824,3 КБ 22 ноября 2020 [ArzhanovIgor]

[1] Глотов В. И., Аржанов И. А. Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТ // Финансовые исследования. — 2018. — № 4 (61). — С. 23–33. В статье сделан анализ оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в развитых странах, относящихся к неформальному объединению G-7, с целью формирования соответствующих выводов для совершенствования оценки рисков ПОД/ФТ в российской экономике. По результатам исследования, выявлены общие риски для G-7, и определено, что наиболее значимыми рисками для данных стран являются мошенничество и коррупция, а наименее значимыми - торговля людьми (для всех стран, кроме Канады).

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть