|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Финансовая разведка как инструмент информационно-аналитической поддержки принятия решений в условиях возрастающих внешних ограниченийстатья
- Авторы: Фешина С.С., Хрусталев Е.Ю., Королева Л.П., Филичева А.А.
- Журнал: Контроллинг
- Номер: 2
- Год издания: 2023
- Первая страница: 62
- Последняя страница: 70
- DOI: 10.5281/zenodo.8246503
- Аннотация: В статье исследованы проблемы финансового мониторинга в связи с отключением российских банков от международной системы SWIFT и переходом при проведении операций внутри страны на систему передачи финансовых сообщений Банка России, в связи с разрешением параллельного импорта, а также с ростом незаконных операций с цифровыми валютами и мошеннических действий со стороны нерезидентов, применяющих технологий социальной инженерии. Обоснованы предложения по развитию функционала системы передачи для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, механизма надзора за формируемой в России инфраструктурой рынка цифровой валюты, меры противодействия импортно-экспортной мимикрии и мошенническим действиям. Определены необходимые превентивные меры для повышения эффективности финансовой разведки в условиях усиления санкционного давления со стороны недружественных стран.
- Добавил в систему: Хрусталев Евгений Юрьевич