ИСТИНА

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Государственную Думу законопроект, обязывающий аудиторов сообщать о сделках и финансовых операциях аудируемого лица, если они совершаются для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Предполагается, что законопроект приведет правовую базу в соответствие с рекомендациями Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия. Ранее в СМИ сообщали об участии крупнейших британских банков в отмывании $740 млн долларов из России. В международной схеме, получившей название «Всемирная прачечная» было задействовано около 500 человек. Комментирует Мерген Дораев, партнер Адвокатского бюро «ЕМПП»